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诈骗团伙开公司称能办大额信用卡帮忙零首付购房搜了

发布时间:2019-10-08 15:40:43 阅读: 来源:聚丙烯储罐厂家

诈骗团伙开公司 称能办大额信用卡帮忙零首付购房

四川新闻网成都6月17日讯(记者 漆奇) 帮人屏蔽征信不良记录、办理大额度信用卡、零首付购房、一房多贷……今年1月31日,成都市温江区公安分局柳城派出所接到市民严女士报警称,自己遭遇了信用卡诈骗,被骗12.4万元。随后警方经过层层调查,最终发现一个诈骗团伙,并先后抓获该团伙9名犯罪嫌疑人,其中核实案件已有十多起,立案8起,涉及金额超百万。截至目前,还源源不断有各地受害人向警方报案。

受害人办大额信用卡 交五千“包装费”

“我们是经营农副产品的,想要把生意做大,所以需要现金周转。”严女士告诉四川新闻网记者,她是在2014年8月通过朋友认识了犯罪嫌疑人王某(女),王某称自己为聚鑫投行公司的业务员,能够帮助严女士办理三张大额度银行信用卡,额度总数能达到200万元。“她说必须要包装成很有名声的人,或年收入达到几十万的公司老总,才能办理高额度信用卡。”随即,严女士就在王某他们温江分公司交了5000元所谓的包装费。

“过了几天,她就叫我们去跟银行工作人员面签第一张信用卡的办卡合同。”严女士说,面签的地点在五块石附近的一家茶楼内进行,现场有几十个和她一样的客户正在签合同,其中包括她认识的几个做生意的熟人,“银行工作人员都有工牌,工号,签了合同还要跟他们合影,看起十分正规。”合同签完后,王某还告诉严女士银行随后还要对她进行电话回访,核实身份信息。

差不多过了两三天,就有“银行工作人员”向严女士进行了回访。随后,王某说严女士所办银行信用卡的额度为38万元,并收取了额度5%的1.9万元点子费,并表示,严女士一个月左右就能拿到这张信用卡,让其等通知,“她(王某)帮我找了出租房,我们就住楼上楼下,她一直拍胸口说自己跑不掉,让我们不用担心。”

零首付购房诱惑 受害者再上当

在等待期间,王某再次告诉严女士他们公司还可以零首付购房,他们公司可以出钱帮助客户付房屋首付款,随后能通过手段把房屋高评估出去做抵押,甚至还能做到多次贷款。急需现金扩大生意的严女士再次心动,就跟王某一起去高新区看房,这时王某称自己不负责房屋业务,这块业务是公司总经理陶某负责,随即就将严女士带到了位于成都市中心的聚鑫投行公司。

“他们公司装修得十分豪华,办公人员也很多,很正规。”严女士说,由于她们看中的房子有150个平方米,首付需要40多万,陶某称首付公司负责,严女士随即就与陶某签了合同,交了5万保证金,陶某向其表示,过几天就能跟开发商签购房合同,“后来他们就用各种理由推拖,我们一直没看到开发商。”然而这时,王某再次向严女士拍胸口称,如果办不下来自己就是卖房卖车也会将钱退还。

2014年国庆节过后,王某又向严女士老公推销办理大额信用卡,由于严女士老公曾经贷款晚还了两三天,征信有不良记录。王某表示,虽然正规渠道不能屏蔽征信不良记录,但他们有能力办到,随即严女士老公就交了3.6万委托王某为其屏蔽征信不良记录,“她(王某)再三的给我们打招呼几个月内不要去打印征信记录。”过几天王某称严女士老公的“审核”通过了,随即又收取了5000元包装费和办卡的点子费1.4万元。

2014年12月初,严女士和老公路过人民银行时顺便查询了一下征信记录,却发现征信记录并没有屏蔽,同时之前办的信用卡,以及购房都没有音讯,心中产生了怀疑,要求陶某和王某退钱。然而,王某则告诉他们,因为“银行”出现了问题,表示12月10日能搞定,然而到了时间,王某等人依然没有解决,并一拖再拖,随后陶某失踪,无法联系,所有人这才逐渐意识到可能受骗。

警方破“经济纠纷”疑点 抓出诈骗团伙

今年1月31日,严女士来到成都市温江区公安分局柳城派出报警,称自己遭遇了信用卡诈骗,而与严女士同行的王某为该公司的业务员,却坚称他们公司与严女士之间只是普通的经济纠纷。

然而,公安机关初步调查却发现,根据《征信业管理条例》征信不良记录保存期限为五年,所谓的屏蔽不可能,随后警方跟严女士办理信用卡的银行取得联系,发现受害人根本没有在银行办理过业务,该银行也没有与严女士签订合同的员工,同时,经查聚鑫投行公司也没有在工商部门注册。2月3日,公安机关立案对此事展开全面调查。

经公安机关调查,聚鑫投行所属三合集团,该集团老总为高某、副总为田某,旗下还有通宝财物公司,总经理为赵某某;三合银苑公司,总经理为陈某某;兴汇源公司,总经理为冯某某;陶某为聚鑫投行公司总经理。四家公司均未在工商部门注册,皆从事信用卡诈骗,属下有众多业务员,而所谓的银行工作人员都是其公司人员假扮。

5月6日公安机关将王某抓捕归案,随后,三合集团老总高某,副总田某也陆续被抓获,截至目前,该团伙已经有九人归案,另还有通宝财物、三合银苑、兴汇源三家公司总经理、以及下属在逃。同时,据柳城派出所办案民警透露,警方已经核实该团伙十多起诈骗案,立案八起,涉及金额已经超过百万,目前,还源源不断有受害人向公安机关报案。

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